CASTILLO DE CABRERA SA

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 3 de diciembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 4 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la compañía o, en su caso, cambio de sistema de administración de la sociedad, aprobación del correspondiente informe justificativo de la modificación estatutaria y propuesta de modificación de Estatutos sociales, y designación de la persona o personas integrantes del mismo.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe justificativo de la modificación de Estatutos sociales y la propuesta de modificación de Estatutos sociales, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Cabrera de Igualada, 25 de octubre de 2002.-El órgano de administración.-48.401.