CASTILLO DE BUTRON SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Restaurante «Lur Gatika Jatetxea» sito en Gatika (Bizkaia), Barrio Igartua, sin número carretera Munguia-Butrón el día siete de Marzo del 2005 a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente, ocho de Marzo del 2005 en el mismo lugar y hora con el fín de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganacias memoria del ejercicio 2001, 2002, 2003, 2004. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2001, 2002, 2003, 2004. Tercero.-Reelección del Órgano de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Análisis de la situación económica y financiera de la Sociedad y medidas a tomar. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria Extraordinaria.

Gatika, 10 de enero de 2005.-El Administrador Único, Enrique Ordiales Ginés.-4.761.