CASTILLO BENAVENTE SA

Se convoca a los señores socios de la sociedad Castillo Benavente, S.A., a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de junio 2017, a las 17:00 horas, en Benavente (Zamora), en el Centro de Transportes de Benavente, Oficina 1.º D, avenida de las Américas, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Exposición de nuevas inversiones y estudio sobre la financiación de la empresa.

Tercero.- Fijar la retribución del Administrador único para el ejercicio 2017 y 2018 y fijar la retribución anual para los socios trabajadores de la mercantil que prestan sus servicios en la misma.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Benavente, 16 de mayo de 2017.- El Administrador Único, D. Juan José Monje González.