Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Castilla Vehículos Industriales Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 27 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y a las doce y treinta horas en segunda, en la Sede Social (Avenida de Burgos, 52 - 47009 Valladolid), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio 2007, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio 2008, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la compañía.

Quinto.- Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorizaciones para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.

Se informa a los Señores Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 4 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Maroto Gutiérrez.