CASTILLA DE CONSTRUCCIONES ABS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios

La Administradora Única, EOC GENERAL DE INGENIERÍA, S.L. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CASTILLA DE CONSTRUCCIONES ABS, S.A., provista de CIF A82308214, que se celebrará el día 9 de diciembre de 2015, a las 12:45 horas, y que tendrá lugar en Avenida Quitapesares, n.º 11, Villaviciosa de Odón (Madrid), con el siguiente:

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2014, así como Propuesta de Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Corrección del contenido del Certificado emitido en fecha 30 de junio de 2015, con registro de entrada n.º 2015/2/9655580.

Cuarto.- Información sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad a 30 de agosto de 2015.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los socios podrán solicitar la entrega de estos documentos de forma gratuita y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villaviciosa de Odón, 14 de octubre de 2015.- Administrador único Eoc General de Ingeniería, S.L. representado por Fernando Arboledas García.