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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2004, a las 19 horas, en el domicilio social, Calle Maestro Justo del Río, 2, bajo, Burgos y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con el siguiente Orden del día Primero.-Deliberación y votación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Deliberación y votación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Valoración y votación de la gestión social realizada por los administradores en el ejercicio 2002.

Cuarto.-Modificación del tipo actual de Órgano de Administración para pasar a ser de Administrador Único y consecuente modificación del artículo 13.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Separación de sus cargos de los dos Administradores Mancomunados.

Sexto.-Nombramiento del Administrador Único por tiempo de cinco años.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos de la Junta y para subsanarles sin variar su contenido si algún defecto impidiere su inscripción.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma emitido por los Administradores, así como las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. Los accionistas pueden también pedir en el domicilio social la entrega gratuita de todos los documentos, propuestas e informes antes citados o solicitar que todo ello les sea enviado gratuitamente.

Burgos, 29 de febrero de 2004.-Los Administradores Mancomunados: D. Francisco Javier Marcos García y D. Jesús Peña Lebrero.-8.708.