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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 6 de octubre de 2003, a las 19 horas, en el domicilio social, calle Maestro Justo del Río, 2, bajo, de Burgos, y en segunda convocatoria, el día 7 de octubre de 2003, en el mismo lugar y hora, en ambos casos, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, todo ello en modelo abreviado.

Segundo.-Decisión sobre la aplicación de los resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.-Examen, valoración y votación sobre la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el Ejercicio 2002.

Cuarto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente al Administrador Mancomunado que dimitió de su cargo en diciembre de 2002.

Quinto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales para establecer la retribución de los Administradores Sociales, con fijación del sistema de retribución.

Sexto.-Determinación de la retribución de los Administradores Sociales para los próximos doce meses.

Séptimo.-Aumento del capital con nuevas aportaciones dinerarias, con admisión de suscripción incompleta y con delegación en los Administradores de las facultades del artículo 153.1.a) y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 144.1.c y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que tiene todo accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma emitido por los Administradores, así como la propuesta de ampliación de capital completa y las cuentas anuales del ejercicio 2002 que se someten a aprobación. Se les ofrece, además, el informe que los Administradores han redactado sobre todos los demás asuntos del Orden del Día.

Los accionistas pueden también pedir en el domicilio social la entrega gratuita de todos los documentos, propuestas e informes antes citados o solicitar que todo ello les sea enviado gratuitamente.

Burgos, 2 de agosto de 2003.-Los Administradores Mancomunados, D. Francisco Javier Marcos García y D. Jesús Peña Lebrero.-40.002.