CASTELLO 89 SA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Castelló 89, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Gran Vía, número 64, CP: 28013, 3 D, el día 2 de diciembre de 2008 a las 10:30 horas para deliberar y adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero- Reelección de administradora única, por un plazo de seis años.

Segundo- Modificación de forma de órgano de administración y plazo del ejercicio del mismo. Tercero- Elevación a público de los acuerdos anteriores. Cuarto- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Igualmente, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Castelló 89, Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Gran Vía, CP: 28013, número 64, 3 D, el día 2 de diciembre de 2008 a las 11:00 horas para deliberar y adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día:

Primero- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 2000 a 2007.

Segundo- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar los informes preceptivos relativos a los temas incluidos en el orden del día, bien mediante su examen en la sede social, solicitando su entrega o mediante envío gratuito.

Madrid, 22 de octubre de 2008.-La Administradora Única, María Luisa Figar Gómez.-61.076.