Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de Junio de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, Parcela 77 del Polígono Industrial de Venta de Baños, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del 2008 y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Modificación del régimen de administrador, para establecerlo en un administrador único.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que de conformidad a lo establecido en la última Junta General, se procederá a canjear los títulos existentes por los nuevos emitidos, sustitutivos de los anteriores, de conformidad a la nueva numeración del capital social, para lo cual, los señores accionistas, para recibir los nuevos, deberán entregar los antiguos para su inutilización. Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Venta de Baños, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Martín Gallego.