Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CASTELLANA DE TRANSPORTES DE GASES LICUADOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de marzo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 066 Sección: C Pág: 6932 - 6932.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de Junio de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, Parcela 77 del Polígono Industrial de Venta de Baños, conforme al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del 2008 y de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Tercero.- Modificación del régimen de administrador, para establecerlo en un administrador único.
Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, que de conformidad a lo establecido en la última Junta General, se procederá a canjear los títulos existentes por los nuevos emitidos, sustitutivos de los anteriores, de conformidad a la nueva numeración del capital social, para lo cual, los señores accionistas, para recibir los nuevos, deberán entregar los antiguos para su inutilización. Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Venta de Baños, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Martín Gallego.