Junta general ordinaria. El Consejo de administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas que tendrá lugar, el próximo día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social paseo de la Castellana, n.º 8, de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Creación página web de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, lo establecido en el art. 12 de los Estatutos sociales, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Pilar Satrústegui Figueroa, Consejera delegada.