CASS ELLIOT FINANZAS SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Torregrosa, 11, de Madrid, el día 30 de Junio de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, el día 1 de Julio de 2009, a la misma hora citada, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad, y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar para elevar a público e instar su inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las cuentas anuales y el Informe de Gestión sobre las mismas y pedir y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Manuel Morales Mateos.