CASS ELLIOT FINANZAS SA

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Almorox, 1, de Madrid, el día 10 de junio de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y si procediese en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2005, a la misma hora citada, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Facultar para elevar a público e instar su inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales y el informe de Gestión sobre las mismas y pedir y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de se sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Administrador Único, Manuel Morales Mateos.-18.188.