Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CASERIO DE LA TORRE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 7067 - 7067.
Según acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en fecha 8 de abril de 2013, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Cafetería Santander, sita en Madrid, Pza. Santa Bárbara, 4, el próximo día 19 de junio, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de junio, a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.
Segundo.- Nombramiento de dos socios interventores del acta.
Tercero.- Renovación, ratificación o cese de Consejeros.
Cuarto.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2012. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2012. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, quince días antes de la celebración de la Junta General, la documentación que ha de ser sometida a aprobación.
Madrid, 13 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Alcalde Castro.