CASERIA PUGA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

"De conformidad con el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, lunes, a las 17,00 horas, en el domicilio social sito en Granada, calle Natalio Rivas número 5, piso 5.º D, y en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ella, el día siguiente, 30 de junio a las 17,00 horas, en el domicilio social sito en Granada, calle Natalio Rivas número 5, piso 5.º D, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración en el citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, a partir de este momento y de conformidad con el artículo 212º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos citados en el Orden del Día.

Granada, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Jose Manuel Hurtado Amaro. Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración. Don Manuel Hurtado Fernández".