CASERIA PUGA SA

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la Compañía Casería Puga, S. A., convoca a los socios de ésta a Junta General de Accionistas, de carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Granada, calle Natalio Rivas numero 5, 5.º C, el próximo día 5 de mayo de 2005 a las 19,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y la Memoria Explicativa de los ejercicios 2000 a 2004, ambos inclusive. Tercero.-Adaptación de los Acuerdos adoptados en Junta General celebrada el 27 de julio de 2001, a la nota de calificación dada sobre ellos por el Registrador Mercantil, considerándose los siguientes apartados: desaparición del apartado e del artículo 3 de los Estatutos; consideración y redacción del artículo 5 de los Estatutos y su adaptación a la realidad contable; fijación de los trámites estatutarios a observar en la transmisión forzosa de acciones, consiguiente modificación y redacción del artículo 10 de los Estatutos; sistema de retribución del órgano de administración y consecuente redacción del párrafo tercero del artículo 18 de los Estatutos. Cuarto.-Consideración, determinación y financiación de los gastos que supongan el comienzo de la explotación de los gastos de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la L.S.A. se pone en conocimiento de los señores accionistas que cualquiera podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Granada, 30 de marzo de 2005.-El Administrador Único, Manuel Hurtado Fernández.-13.646.