CASEPO SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Casepo, Sociedad Anónima" se convoca celebración de Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Ourense, calle Valle Inclán, número 29, sótano, el día 15 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 16 de febrero de 2003, en el mimo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente Orden del día Primero.-Reducción de capital social en la cifra de 9.451,40 euros por amortización de acciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2, párrafo último, de la Ley de Sociedades Anónimas y simultáneo aumento de capital social hasta la cifra de 110.948,60 euros mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones nominativas mediante aportaciones dinerarias, de idéntica clase y serie que las anteriores, de 60,20 euros de valor nominal cada una.

Segundo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, referente al capital social de la sociedad, para ajustar el mismo en el caso de que se acuerde la reducción y aumento.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados y su ejecución.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, pudiendo obtener copia de la misma, de forma inmediata y gratuita, si así lo desean.

Ourense, 14 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ferrero Lobato.-2.028.