CASAL DEL CRIS SA

Se acuerda convocar la Junta General de accionistas para su celebración en Barcelona, en la sala de conferencias de Cotxeres de Sants, calle Sants, 79 (edificio principal), a las diez horas y treinta minutos del día 7 de junio de 2017, en primera convocatoria, y el 8 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos y efectuar cuantas gestiones sean precisas para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

En relación al punto primero del Orden del día, conforme prevé el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación; es decir, las cuentas anuales del ejercicio 2016. Aviso.-La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por representación, deberá realizarse en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Barcelona, calle Calabria, 106, entresuelo, los siguientes días y horario: Días 1, 2, 5 y 6 de junio de 2017 Horario de once a trece horas y de diecisiete a diecinueve horas. Por causa del quórum necesario para celebrar la junta, esta de celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, 18 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Díez Tierno.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Sayerza Martínez.