El Consejo de Administración de la entidad Casa Schmidt, Sociedad Anónima de conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social Avenida Las Nieves, 4 polígono industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, el próximo día 21 de junio de 2005, a las 17:30 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 22 de junio de 2005 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ampliar capital social en 361.200 Euros, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados. Séptimo.-Autorización al Consejero Delegado para que pueda documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los socios podrán delegar su representación por medio de carta dirigida a la Administración social, las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles actuarán por medio de quien o quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar, con anterioridad a la Junta, los informes, documentos y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Schmidt Reparaz.-30.319.