CASA DE SUECIA SA

Convocatoria de Junta.

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad Casa de Suecia, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social en Madrid, Calle Jovellanos, 5, 3.º izquierda, a las diez horas, en primera convocatoria, el día 27 de abril de 2009, y en segunda convocatoria el día 28 de abril de 2009, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 15 de septiembre de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-

Autorización para proceder al depósito de las Cuentas Anuales.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Olof Setterberg.