Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA CASA DE MENORCA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 12443 - 12443.
Convocatoria de Junta General Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 14 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 15 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2011.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona a, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.