INMOBILIARIA CASA DE MENORCA SA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 28 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 29 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2014.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 17 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.