CARTONPLEX SA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Polígono Industrial Can Cuyás, calle Fuster, números 18-20, de Montcada i Reixac (Barcelona) el día 14 de Octubre de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 15, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2002, cerrado al día 31 de Diciembre auditadas según informe formalizado por el Auditor Don Francesc Garreta Dalmau, nombrado por el Registro Mercantil a petición de la propia entidad. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de inmediato y sin gasto alguno, copia de los documentos relacionados con el Orden del día, según dispone el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Montcada i Reixac, a 17 de septiembre de 2004.-Firmado: Un Administrador. Emili Rabassa Padrisa.-43.854.