CARTONPLEX SA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria a celebrar en el estudio de los Notarios Señores Jorge Stampa Castillo y José Ignacio de Navasqües Eireos, de Montcada i Reixac (Barcelona) calle Montius, número 1, piso 2.o, puerta 1.a, el día 28 de Junio de 2004, a las 11,30 en primera convocatoria y al día siguiente, 29, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2003, cerrado al día 31 de Diciembre.

Segundo.-Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.-Nombramiento de auditores para las cuentas del ejercicio 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de inmediato y gratuitamente los documentos pertinentes relacionados con los puntos del Orden del día, según dispone el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Montcada i Reixac, a 19 de mayo de 2004.-El Administrador. Jesús Mainar Muñoz.-26.391.