CARTONAJES SEGOVIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2013, a las 12:30 horas y, el día 16 de junio, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Valverde del Majano (Segovia), polígono industrial "Nicomedes García", parcela 3-B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Valverde del Majano (Segovia), 6 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, don Fernando Castillejo Barrón.