Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 8 de junio de 2013 a las 12:00 horas y el día 9 de junio a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria en Portal de Zurbano, 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Segundo.- Aceptación cese Administrador.

Tercero.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día, así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Vitoria, 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo, Juan Carlos Castillejo Barrón.