CARTEMAR SL

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, edificio "Vives", calle del General Vives, 23-25, el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 25 del mismo mes y año, a las diez quince horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.-Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.-Cambio de denominación social y correlativa modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Rectificación y ratificación de acuerdos adoptados por diversas Juntas generales de accionistas y por el Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que, como máximo, sea igual a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización, esto es hasta el importe de tres millones de euros, mediante aportaciones dinerarias y por un plazo de 5 años, a contar desde el acuerdo de la Junta, según establece el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión, las cuentas anuales y los informes de auditoría que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.670.