CARTEMAR SL

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle General Vives, 23-25, el 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 27 del mismo mes y año, a las diez treinta horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión, cuenta anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2000 y de propuesta del Consejo de Administración sobre pago de dividendos.

Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre el nuevo enfoque de la sociedad, política de inversiones y futuras ampliaciones del capital social necesarias para su expansión.

Tercero.-Cese y nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-Señor Presidente del Consejo.-28.851.