Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios. De conformidad con lo establecido en el artículo 173.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre de 2010; por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Cartel Import, S.A.L.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en la calle Resina, 22–24, nave 6 A, de Madrid, el día 23 de agosto de 2011, en primera convocatoria a las diez horas y en segunda convocatoria a las diez horas treinta minutos. Dicha Junta General Extraordinaria tiene lugar a requerimiento del órgano de administración de la sociedad para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados el 17 de mayo de 2011 en la junta general extraordinaria de la sociedad, referente al cese y nombramiento de cargos y a la modificación del régimen de administración, procede modificar determinados artículos de los estatutos de la sociedad.

Segundo.- Facultades para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Aprobación del acta por la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de, a partir de la convocatoria de la Junta, requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la referida Junta General, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en el caso de modificación de estatutos de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. No obstante, se ha adjuntado personalmente a cada socio por burofax el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 6 de julio de 2011.- El Administrador, Julián Fernández Gómez.