CARROCERIAS ALVILA SA

El Administrador único convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el día 6 de septiembre de 2004, a las 19.00 horas la Ordinaria y a las 19.30 horas la Extraordinaria, en primera convocatoria, y en su caso en segunda, el siguiente día 7 de septiembre de 2004, a las 19.00 horas la Ordinaria y a las 19.30 horas la Extraordinaria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día De la Junta General Ordinaria Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2003 y censura de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

De la Junta General Extraordinaria Primero.-Subsanación de defectos en orden al depósito de las cuentas anuales de los ejercicios de 2001 y 2002: ratificación en su caso de los acuerdos de aprobación de las citadas cuentas y adopción de cualquier otro acuerdo que sea necesario a tal fin de subsanación y depósito.

Segundo.-Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, para establecer retribución al cargo de Administrador. Fijación de la retribución.

Tercero.-Ampliación de capital en 9.000 euros y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de auditor para el ejercicio de 2004.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de las juntas convocadas, que podrán ejercitar en los términos y con el alcance del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Y conforme a los artículos 212 y 144.c de la misma ley pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de 2003 y el informe de auditoria sobre las mismas, y la propuesta de modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Museros a, 1 de agosto de 2004.-El Administrador único, Juan Manuel Abad Altelarrea.-39.217.