CARRASCO BITOCA SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del consejo de Administración y conforme a la Ley y a los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Carrasco Bitoca, S.A." para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2009, a las 16:00 horas (dieciséis horas), en el domicilio social sito e Ciutadella de Menorca, calle Manobres, 3 (polígono industrial), o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2009, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de sociedades anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Ciutadella de Menorca, 8 de mayo de 2009.- El Administrador, Bartolomé Carrasco Benejam.