CARPINTERIA ULACIA SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 21 de septiembre de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 22 de septiembre, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de Disolución de la Compañía. Cuarto.-Nombramiento de Liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta por la misma, o en su defecto designación y nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General y de obtener su entrega o envío gratuito.

Elgoibar, 8 de agosto de 2006.-El Administrador Solidario, D. José Antonio Ulacia Zubiaurre.-50.152.