Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Carpintería Rueda, Sociedad Anónima, a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, la Ordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las nueve horas, en el domicilio social de la compañía sito en Alcañiz (Teruel) en Polígono Industrial Las Horcas, Parcela 17, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a la misma hora y en idéntico lugar, y la Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007 a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Polígono Industrial Las Horcas, Parcela 17, de Alcañiz (Teruel), el día 30 de junio de 2007, a la misma hora y en idéntico lugar en segunda, con arreglo a los siguientes Órdenes del Día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria e Informe de Auditoría del Ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2006. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata, mediante su remisión por la sociedad, de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en particular el Ejemplar de Cuentas Anuales del Ejercicio 2006.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones señaladas en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Alcañiz (Teruel), a 11 de mayo de 2007.-Los Administradores Solidarios, don Javier Moles Rocaful y don Alberto Royo Palacios.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación del Balance General de la Sociedad cerrado el día anterior a la fecha prevista para la celebración de la Junta. Segundo.-Asignación de cuotas o participaciones sociales a cambio de acciones que desaparezcan a los actuales accionistas en proporción al valor nominal de las acciones que posean. Tercero.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva forma jurídica de la sociedad. Cuarto.-Mantenimiento del sistema de administración actual de Administradores Solidarios por ser compatible con la nueva forma social y los Estatutos Sociales propuestos. Cese y nombramiento de Administradores Solidarios. Quinto.-Relación de accionistas que han votado en contra del acuerdo de transformación a los efectos de lo establecido en los artículos 226 y 227 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-.Delegación de facultades. Séptimo. Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la publicación de esta Convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que pudieran estar relacionados con los asuntos comprendidos dentro del Orden del Día que serán sometidos a la decisión de la Junta y en especial el Informe del órgano de administración acerca de la justificación de la transformación de la sociedad y el Texto Integro de los nuevos Estatutos Sociales, señalando que el balance cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo será entregado a cada uno de los señores accionistas el mismo día de la celebración de la Junta General Extraordinaria.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones señaladas en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Alcañiz (Teruel), 11 de mayo de 2007.-Los Administradores Solidarios, Javier Moles Rocaful y Alberto Royo Palacios.-31.707.