Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don José María Rueda Armengol, en Bilbao, calle Henao, número 1-1.º, el próximo día 30 de abril de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y, a las diez horas del mismo día, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Quinto.-Aprobación del acuerdo del Consejo de Administración para la ampliación de capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Informe del Consejo de Administración de las gestiones de venta de local de la sociedad. Octavo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos legalmente, que a partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener de forma gratuita toda documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de cuentas del ejercicio 2006.

Bilbao, 26 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Olga Parrondo Estalayo.-16.495.