Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad de fecha 23 de Mayo del 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar el 28 de Junio del 2005, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social C/ El Molino, Caranceja, 39591 Reocín, Cantabria. Y en segunda convocatoria el 29 de Junio de 2005, a las 15:00 horas, en caso de no reunirse el quórum legal, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, formuladas y aprobadas por el Consejo de Administración. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados. Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio. Tercero.-Reelección, cese y nombramiento en su caso de los miembros del Consejo de administración. Posibilidad de sustituir el Consejo por un administrador único.

Cuarto.-Facultar a don José Carlos Lamadrid Rodríguez, o don Alfonso Lamadrid Rodríguez, para que indistintamente puedan elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Caranceja (Cantabria), 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfonso Lamadrid Rodríguez.-27.305.