CARPELLA SL

(En liquidación) La comisión liquidadora de la entidad Carpella, Sociedad Anónima, en liquidación, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pollensa, Hotel Formentor (Formentor), el día 11 de Marzo de 2004, a la dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del día Primero.-Información a los accionistas sobre las Juntas Generales celebradas el 6 de septiembre de 2002 y el 30 de Mayo de 2003.

Segundo.-Reactivación de la sociedad y simultánea reducción de capital mediante la amortización de acciones propias, transformación de la misma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobación de los nuevos estatutos sociales, con concreción del objeto social, cese de los actuales liquidadores, nombramiento de administrador/es y traslado de domicilio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado de los citados ejercicios.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la comisión liquidadora/órgano de administración de la entidad, correspondiente a los mismos ejercicios.

Sexto.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1995 y 31 de diciembre de 1996, por exigencia del Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado de los citados ejercicios.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la comisión liquidadora/órgano de administración de la entidad, correspondientes a los mismos ejercicios.

Noveno.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de su derecho a examinar el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito del mismo.

En Pollensa, 2 de febrero de 2004.-La comisión liquidadora, D. Juan Gelabert Fullana, D. Antonio Ochogavia Barcelo y D. Mateo Balaguer Grimalt.-4.460.