CARPELLA SL

El administrador único de la entidad Carpella Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, calle Jesús, n.o 18-3.o, el día treinta de Mayo de dos mil tres a las diecisiete horas en primera convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del día Primero.-Ratificar y en lo menester nuevamente aprobar, los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha seis de Septiembre de dos mil dos, subsanando en su caso los errores que se hubieran padecido, y en especial, los relativos a la adjudicación de las participaciones. Los asuntos debatidos en la citada Junta General fueron los siguientes: 1.o Reactivación de la sociedad y simultánea reducción de capital mediante la amortización de acciones propias, transformación de la misma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobación de los nuevos estatutos sociales, cese de los actuales liquidadores, nombramiento de administrador/es y traslado de domicilio. En su caso, de acuerdo con lo anterior, anulación del acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria celebrada el cinco de abril de dos mil dos sobre la venta en pública subasta del patrimonio de la sociedad.

2.o Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el uno de enero de dos mil dos y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Puigpunyent, 23 de abril de 2003.-El administrador único. Félix Ferrer Rotger.-17.276.