CAROL AUTOMATISMOS SA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo de los Administradores solidarios se convoca a los señores socios a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en esta ciudad de Barcelona, calle Calvet, 30-32, entresuelo (despacho Pierre/Ustrell), el próximo día 29 de junio de 2001, a las trece horas de su mañana, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas anuales de esta compañía y de la gestión social llevada a cabo por los Administradores en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, y aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.-Redenominación de los valores del capital social y del nominal de las acciones a la unidad de valor euro, de conformidad a las previsiones de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, y posible reducción o aumento del capital social a fin de ajustar los valores nominales resultantes a una cifra sin decimales.

Tercero.-Nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.-Nombramiento voluntario de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento, todos los informes y documentos preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barcelona, 6 de junio de 2001.-Un Administrador solidario, Antonio Contreras Matínez.-31.153.