CARNITECA EXTREMEÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 21 de junio de 2013, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 253, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Comercialización de terneros en el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 26 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Luis Santiago Sanz Caro.