CARNITECA EXTREMEÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2011, a las once treinta horas, en Trujillo (Cáceres), en el Hotel Las Cigüeñas, sito en Carretera Madrid-Lisboa, km. 253, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Comercialización de terneros.

Tercero.- Disminución de capital, con devolución de aportaciones.

Cuarto.- Cambio de domicilio Social.

Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Trujillo (Cáceres), 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Casado Rincón.