CARNITECA EXTREMEÑA SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el 22 de junio de 2007, a las once treinta horas, en primera convocatoria y a las doce horas en segunda, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 253, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Comercialización de terneros. Tercero.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Encuesta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 8 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Casado Rincón.-28.562.