CARNITECA EXTREMEÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 21 de junio de 2018, a las once treinta horas, en primera convocatoria y a las doce horas, en segunda, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 253, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Comercialización de ganado en el ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la Sociedad copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 14 de mayo de 2018.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.