CARNICAS MONCASA SA

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad en Madrid módulo 12, Mercado Central de Carnes, Merca Madrid el día 30 de diciembre de 2009, a las once horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, de ello ser necesario, el siguiente 31 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010, 2011.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los citados documentos. De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Madrid, 25 de noviembre de 2009.- El Administrador, José Antonio de la Casa Redondo.- El Administrador, Alfonso Montero González.