CARNICAS CIEZANAS SA

Junta Extraordinaria de Accionistas

Que en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la citada mercantil, celebrada, en primera convocatoria, el pasado 21 de julio del 2002, se acordó, por unanimidad de los asistentes respecto al primer punto del orden del día lo siguiente:

Ampliar capital social exclusivamente mediante aportaciones dinerarias a la suma de 2.304.474,40 euros mediante la emisión de 38.344 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, números 7271 a 45.614, totalmente desembolsadas.

Que como consecuencia de lo anterior se acordó modificar el Artículo 5 de los Estatutos Sociales el cual quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5. Capital Social.-El capital social que está totalmente suscrito y desembolsado, se fija en la cantidad de dos millones setecientas cuarenta y una mil cuatrocientos un euros con cuarenta decimos de euro (2.741.401,40 €). Dicho capital está dividido en 45.614 acciones nominativas, de clase y serie única, de 60,10 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente a partir del 1 a la 45.614.».

De conformidad con lo establecido en el artículo 158.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, para los que todavía no hayan hecho uso de su derecho de suscripción preferente, disponen de un plazo de un mes desde la publicación de dicho anuncio, para ejercitar su derecho de suscripción y suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de obligaciones convertibles de ejercitar en ese momento la facultad de conversión.

Cieza, 19 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Belén Conesa García.-57.523.