Por haberlo acordado el Consejo de Administración en reunión celebrada día 20 de noviembre de 2013, se convoca a todos los accionistas de la Compañía, a la celebración de la Junta Extraordinaria que tendrá lugar día 19 de febrero de 2014 a las diecisiete horas en primera convocatoria y día 20 de febrero de 2014 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, sito en Pasaje Cantábrico, número 11, 07007 Palma de Mallorca, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias en la cuantía total de 493.000'00 euros. Discusión y votación.

Segundo.- Análisis y revisión de operaciones y/o de contratos celebrados por "Carnes y Alimentos Mas Crespo, Sociedad Anónima" con sus accionistas y, en su caso, con personas vinculadas a los mismos.

Los accionistas que lo deseen, podrán consultar, solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que deba ser objeto de examen y aprobación, en su caso, en el domicilio social de la Compañía y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 18 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Mas Beltrán.