CARNES SIERRA MADRID SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de mayo de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Kanna, n.º 7, 28400 Collado Villalba (Madrid), el próximo día 15 de agosto de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2014.

Segundo.- Renovación de consejeros por expiración del plazo para el que fueron nombrados.

Tercero.- Creación de página web corporativa.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones al portador que con 5 días de antelación hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

Collado Villalba, 26 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antón Moreno.