CARNES GARCISA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Garcisa, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2007, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Cuarto.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Barakaldo), 21 de mayo de 2007.-El Presidente Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.-34.417.