CARNES GARCISA SA

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas de Carnes Garcisa, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio de 2006, a las 11,00 horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Cuarto.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar el depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, firmando, a tales efectos, los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Barakaldo), 10 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.-26.921.