CARNES GARCISA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Garcisa, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2005, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Cuarto.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Baracaldo), 10 de junio de 2005.-Presidente Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.-33.476.