CARNES GARCISA SA

Junta general ordinaria Se convoca a los Señores Accionistas de Carnes Garcisa, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de mayo de 2004, a la Doce horas en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2003.

Tercero.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cuarto.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para realizar el depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, firmado a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Retuerto (Baracaldo), a 13 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.-13.818.