CARNES GARCISA SA

Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas de Carnes Garcisa, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 3 de noviembre de 2003 a las 12 horas en el domicilio social, sito en Retuerto (Barakaldo), Camino de Kareaga número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Renovación y cese, si fuere menester, del Consejo de Administración de la Mercantil Carnes Garcisa, Sociedad Anónima.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre 2002.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2001 y Ejercicio 2002.

Cuarto.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.

Quinto.-Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmado a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En relación con las posibles modificaciones estatutarias, de acuerdo con el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Retuerto (Barakaldo), 13 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.-46.245.